logo

Chemical Bank е обвинена в неотчитане на сделки

Chemical Bank, шестата по големина в страната, беше обвинена днес от федерално голямо жури по обвинения, че не е докладвала повече от 500 парични транзакции на обща стойност 8,5 милиона долара, както се изисква съгласно правителствения Закон за банковата тайна.

Твърди се, че някои от транзакциите са свързани с операции за пране на пари, свързани с трафик на наркотици.

Двама бивши служители на клон на Chemical Bank - Томас Спинели и Майкъл Строла - също бяха обвинени от голямо жури, заседаващо в Манхатън по обвинения, че не са докладвали за всеки получен от предполагаеми дилъри на наркотици за подпомагане на премахването на следи от повече от милион долара в брой чрез обмен малки сметки за големи.

Бившият вицепрезидент на банката Пасхал Демауро беше обвинен в лъжесвидетелстване пред голямото жури.

Четвъртият човек, Антъни Д'Амброзио, който в момента е беглец от обвинение в наркотици, беше обвинен, че не е отчел като доход 600 000 долара, за които се твърди, че е получил от продажби на хероин от 1970 до 1972 г.

Законът за банковата тайна беше приет за борба с използването на банки за целите на укриване на данъци, търговия с наркотици или организирана престъпност. Той изисква банките да отчитат всички парични транзакции, надвишаващи 000 - както и клиентите, които участват - на Службата за вътрешни приходи.

Робърт Дж. Фиске, американски прокурор от Южния окръг на Ню Йорк, каза, че смята, че това е първото дело срещу финансова институция, откакто законът влезе в сила през 1974 г.

Chemical Bank в изявление заяви, че няма да се признае за виновна по обвиненията, и подчерта, че обвиненията включват лица, „които са били прекратени от работа в Chemical през 1975 г.“.

Банката, с активи в края на 1976 г. от 26,6 милиарда долара, заяви, че очаква „фактите да покажат, че не е имало намерение от страна на отговорния персонал“ да избегне спазването на закона.

„Нито един висш офис на Chemical не е знаел за това неспазване“, се казва в него, добавяйки, че „веднага след като това беше доведено до вниманието на ръководството, бяха предприети незабавни стъпки за гарантиране на съответствието и Chemical сътрудничи напълно с всички федерални власти по отношение на възстановяване на всички неотчетени парични операции.

„По указание на висши офицери бяха издадени подробни разпоредби за пълно спазване на закона“, продължи изявлението, „но имаше пропуск от страна на другия персонал да спазва тези разпоредби“.

Chemical Bank, ако бъде осъдена, е изправена пред максимална възможна глоба от 500 000 долара; подаването на фалшиви данъчни декларации за доходите се наказва с максимум три години лишаване от свобода и глоба от 5000 долара за всяка декларация; а лъжесвидетелстването се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 10 000 долара.

нас. ниво на безработица днес

Отделните обвинения конкретно обвиняват, че Спинели, бивш мениджър на клон на Chemical, не е успял да отчете като доход около 12 000 долара, които уж е получил през 1972 и 1973 г. от Д'Амброзио в замяна на конвертирането на приблизително 1,2 милиона долара в банкноти с малък номинал в по-големи банкноти.

По същия начин Строла, бивш помощник-мениджър на клон, беше обвинен, че не е докладвал ,095, които е получил през 1973 г., което твърди, че включва плащания за конвертиране на приблизително 0,000 за Д'Амброзио и за Франк Лукас.

Лукас, според Джефри I Глекел, помощник-прокурор на САЩ, отговарящ за обвиненията, излежава последователни 40-годишни и 25-30-годишни присъди за присъди за нарушения на наркотиците.

Демауро, бившият вицепрезидент на банката, беше обвинен в лъжа пред голямото жури, когато отрече да знае за дейностите по пране на пари, извършвани в клоновете на Chemical Bank. Демауро сега работи в Vanguard National Bank в Хемпстед, Ню Йорк.